60 miljoonan dollarin rahapelihuijaus - verokonsultti tekaisi keksittyjä voittoja

Floridalainen verokonsultti on tuomittu pitkään vankeusrangaistukseen massiivisesta veropetosvyyhdistä, jonka keskiössä olivat tekaistut uhkapelivoitot ja -tappiot. Mies yritti huijata Yhdysvaltain verottajalta kymmeniä miljoonia dollareita väärentämällä asiakkaidensa vedonlyöntihistoriaa.

Yhdysvaltain liittovaltion tuomari on langettanut Lakelandista kotoisin olevalle George Tuckerille seitsemän ja puolen vuoden vankeustuomion. Tucker myönsi joulukuussa syyllistyneensä laajaan salaliittoon ja veropetoksiin, joissa hyödynnettiin järjestelmällisesti väärennettyjä rahapelitietoja.

Tuckerin ”bisnesidea” oli röyhkeä: hän laati asiakkailleen veroilmoituksia, joihin oli kirjattu täysin tuulesta temmattuja uhkapelivoittoja ja -tappioita.

Yhdysvalloissa uhkapelitappiot ovat tietyin ehdoin vähennyskelpoisia verotuksessa, jos ne voidaan kohdistaa uhkapelivoittoihin. Tucker manipuloi näitä lukuja sekä väitettyjä ennakonpidätyksiä saadakseen asiakkailleen valtavia veronpalautuksia, joihin näillä ei todellisuudessa ollut mitään oikeutta.

Tavoitteena 60 miljoonan dollarin potti

Syyttäjänviraston mukaan petoksen mittakaava oli häkellyttävä. Tuckerin tavoitteena oli aiheuttaa verottajalle yhteensä 60 miljoonan dollarin tappiot.

Aivan täyteen potentiaaliinsa huijaus ei ehtinyt, mutta vahingot olivat silti merkittävät. Verottaja ehti maksaa virheellisinä palautuksina ja hyvityksinä yhteensä 15 028 309 dollaria. Tucker itse ei tehnyt tätä hyvää hyvyyttään, vaan hän kääri välistä sievoiset summat. Viranomaisten mukaan Tucker tienasi huijauksella henkilökohtaisesti noin 1 350 000 dollaria.

Rikoshyöty käytettiin leveään elämään. Tutkinnassa paljastui, että Tucker rahoitti laittomilla varoillaan muun muassa kalliita koruhankintoja ja ylellistä elämäntyyliä.

Vankeustuomion lisäksi Tucker määrättiin maksamaan yli 15 000 000 dollaria korvauksina verottajalle. Lisäksi hänen on luovutettava valtiolle henkilökohtainen rikoshyötynsä, noin 1,35 miljoonaa dollaria.

IRS:n rikostutkintayksikön erikoisagentti Ron Loecker kommentoi tapausta tylysti. Hänen mukaansa Tuckerin kaltaiset tekijät ”käyttävät päivänsä etsien tapoja huijata järjestelmää”. Loeckerin mukaan tuomio on vakava varoitus kaikille, jotka yrittävät hyödyntää verojärjestelmää henkilökohtaisen edun tavoitteluun.

🎯 KIERRÄTYSVAPAA!