Miljoonahuijaus tekaistuilla pelivoitoilla johti pitkiin tuomioihin Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa neljä miestä on tuomittu useiden vuosien vankeusrangaistuksiin laajasta veropetoksesta, jossa veroilmoituksiin kirjattiin keksittyjä rahapelivoittoja ja -tappioita.

Miehet ilmoittivat henkilökohtaisissa veroilmoituksissaan suuria, todellisuudessa olemattomia pelivoittoja ja niihin liitettyjä tappioita, jotta he näyttäisivät olevan oikeutettuja merkittäviin veronpalautuksiin.

Yhden veroneuvojana toimineen vastaajan kautta haettiin lähes sadassa veroilmoituksessa yli 17,6 miljoonan dollarin palautuksia. Verottaja ehti maksaa näistä noin 1,64 miljoonaa dollaria ennen kuin petos paljastui.

Kokonaisuudessaan miesten toiminta johti viranomaisten mukaan noin 36 miljoonan dollarin perusteettomiin palautuksiin eri vastaajien toiminnan kautta.

Tapauksen paljasti lopulta viranomaisten tekemä satunnaistarkastus. Yhdysvalloissa kasino antaa pelaajalle W-2G-lomakkeen, kun yksittäinen voitto ylittää ilmoitusrajan, yleensä 2 000 dollaria. Lomakkeesta menee kopio suoraan veroviranomaiselle (IRS).

Kun veroilmoituksissa ilmoitetut miljoonien dollarien pelivoitot eivät vastanneet IRS:n rekisterissä olevia W-2G-tietoja, ristiriita kävi ilmeiseksi ja petos tuli ilmi.

Huijaus onnistui hetkellisesti, koska veroilmoituksia käsitellään Yhdysvalloissa valtavia määriä ja suuri osa tarkastuksesta on automatisoitua. Kaikkia ilmoituksia ei tarkasteta yksityiskohtaisesti ennen palautusten maksamista, vaan valvonta perustuu riskianalyyseihin ja usein vasta jälkikäteen tehtäviin tarkempiin ristiintarkastuksiin.

Nelikko tuomittiin 4–7,5 vuoden vankeusrangaistuksiin. Lisäksi heidät määrättiin maksamaan miljoonien dollareiden korvaukset sekä menettämään kaiken rikoksella saamansa hyödyn valtiolle.

EI KIERRÄTYSTÄ!