Taiwanin miljardin dollarin rahanpesu paljastui

Taiwanin viranomaiset ovat nostaneet syytteet kymmentä henkilöä vastaan laajassa rahanpesuoperaatiossa, jossa pestiin noin miljardi dollaria Macaon kasinoiden kautta.

Taiwanin syyttäjät ovat paljastaneet monimutkaisen kansainvälisen rahanpesuringin, joka hyödynsi Macaun kasinoita varojen puhdistamiseen. Viranomaisten mukaan operaatiossa liikuteltiin jopa miljardin dollarin edestä luottokorttivaroja.

Tapauksen tutkinta alkoi vuoden 2025 jälkipuoliskolla, ja se johti laajoihin ratsioihin useissa kaupungeissa.

Ratsioita tehtiin muun muassa Taipeissa, Taichungissa ja New Taipeissa. Operaation yhteydessä pidätettiin yhteensä kaksikymmentä ihmistä, joista kymmenen on nyt saanut syytteen.

Syytetyt ovat pääosin 35–40-vuotiaita henkilöitä, jotka pyörittivät toimintaa Taiwanin itärannikolla sijaitsevasta Yunlinin piirikunnasta käsin.

Tutkinnan keskiössä ovat erityisesti 37-vuotias mies nimeltä Chen sekä 36-vuotias Lin, josta on annettu 20 vuoden mittainen pidätysmääräys. Lin on toistaiseksi onnistunut pakoilemaan viranomaisia.

Ryhmän epäillään perustaneen lukuisia tilejä peittääkseen varojen alkuperän ja siirtäneen rahoja Manner-Kiinasta eteenpäin hyödyntäen poikkeuksellisen korkeita luottokorttirajoja.

Grand Lisboa on yksi Macaon tunnetuimmista kasinoista.

Raha pestiin kasinoilla

Rahanpesu toteutettiin viemällä varat Macaon kasinoille, joissa niillä ostettiin pelimerkkejä. Epäillyt pelasivat kasinoilla vain hetken, minkä jälkeen he vaihtoivat pelimerkit takaisin käteiseksi.

Tällä menetelmällä pyrittiin luomaan vaikutelma siitä, että varat oli voitettu laillisesti kasinopeleistä, vaikka todellisuudessa ne olivat peräisin hämäristä lähteistä.

Macaon kuusi suurinta kasino-operaattoria raportoivat yhteensä 3 603 epäilyttävää rahansiirtoa, jotka liittyivät tähän nimenomaiseen vyyhtiin. Taiwanin rikospoliisin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun maan viranomaiset ovat onnistuneet murtamaan näin laajan ja rajat ylittävän, kasinoita hyödyntävän rahanpesutapauksen.

Kokonaisuudessaan pesty summa kohosi yli 33 miljardiin Taiwanin dollariin eli noin 961 miljoonaa euroon. Viranomaiset korostavat, että operaation mittakaava oli niin valtava, että se aiheutti merkittävää vaaraa koko alueen taloudelliselle vakaudelle.

Taiwanin ja Macaun välinen rahaliikenne oli poikkeuksellisen vilkasta koko toiminnan ajan.

🐻‍❄️ARKTINEN UUTUUS