Ukrainassa paljastui laiton kasinoverkosto – jäljet johtavat Venäjälle

Ukrainan lainvalvontaviranomaiset ovat tehneet merkittävän iskun kasinoita pyörittävää laitonta toimintaa vastaan. Verkoston kautta on pesty rahaa lähes sadan miljoonan euron edestä.

Ukrainan viranomaiset ovat paljastaneet massiivisen laittoman rahapeliverkoston, jonka liikevaihdon arvioidaan olevan noin 97 miljoonaa euroa. Tutkinnan mukaan toiminnan takana on kaksi venäläistä miestä sekä toisen miehen ukrainalainen vaimo.

Syyttäjänviraston mukaan rikollisryhmä hyödynsi toiminnassaan useita it-yrityksiä, kryptovaluuttasiirtoja sekä Virossa rekisteröityä yritystä. Rahaliikennettä ohjattiin myös erilaisten offshore-rakenteiden kautta, jotta varat saatiin näyttämään laillisesti hankituilta tuloilta.

Verkoston epäillään operoineen useita tunnettuja brändejä, joiden lisenssit oli aiemmin peruttu.

Virolaisyhtiö osana kuviota

Pelaajat suorittivat rahansiirrot yhtiöille pääasiassa kryptovaluutoilla. Varat ohjattiin ensin Viroon rekisteröidyn yrityksen tileille, josta ne siirrettiin edelleen offshore-yhtiöille.

Järjestelyyn osallistuneita epäillään rikollisryhmän osana tehdyistä rikoksista sekä laittomasta rahapelitoiminnasta. Kolmea päätekijää odottaa syyte myös rahanpesusta.

Venäläisepäillyistä on annettu poissaoloilmoitus, kun taas yksi ukrainalainen osallinen on tavoitettu henkilökohtaisesti muiden jäsenten olinpaikan selvittämisen jatkuessa.

Sääntely tiukentuu

Samaan aikaan kun laittomia verkostoja karsitaan, Ukraina vahvistaa lisensoidun markkinan valvontaa entisestään.

Huhtikuussa 2026 maassa aloitettiin uuden seurantajärjestelmän testaus. Järjestelmän tarkoituksena on kerätä automaattisesti tiedot kaikista asetetuista panoksista, palautuksista ja voitoista.

Paikallinen peliviranomainen PlayCity on myös tiivistänyt yhteistyötään suurten teknologiajättien kanssa. Viime viikolla viranomainen ilmoitti yhteistyöstä YouTuben kanssa, mikä on jo johtanut laittomia kasinoita mainostaneiden kanavien sulkemiseen. Myös TikTok- ja Instagram-tilejä on poistettu laajalla rintamalla osana markkinoinnin valvontaa.

🎯 KIERRÄTYSVAPAA!