Liettualainen tuomioistuin on alentanut Olympic Casino Group Baltijalle määrättyä 8,4 miljoonan euron sakkoa noin 1,2 miljoonaan euroon.
Liettuan alueellinen hallintotuomioistuin päätti 19. lokakuuta alentaa Olympic Casino Group Baltijalle määrätyn sakon 8 391 545 eurosta 1 190 270,90 euroon. Päätös merkitsee noin 7,2 miljoonan euron eli lähes 86 prosentin leikkausta alkuperäiseen seuraamukseen.
🎯 UUSI TARJOUS!
VAIN 1X KIERRÄTYS
💎 POKERI AVATTU
UUNITUORE CASINO
MAHTAVAT BONARIT
Uutuus kasino!
TULITERÄ KASINO
JOPA 100 000 € KÄTEISTÄ TAI KIERRÄTYSVAPAITA KÄTEISKIERROKSIA
Onnenpudotus ensitalletuksella
PELAA NYTKIERRÄTYSVAPAA KASINO
NYT AVATTU!
TURVALLINEN JA VEROVAPAA
Sakon määräsi Liettuan rahapelivalvontaviranomainen LPT maaliskuussa 2025. Viranomainen katsoi kasinoyhtiön laiminlyöneen muun muassa rahanpesun estämiseen liittyviä velvoitteitaan.
Tapauksen taustalla on sijoitusyhtiö BaltCapin entiseen osakkaaseen Šarūnas Stepukonisiin liittyvä laaja kavallustutkinta. Stepukonisin epäillään kavaltaneen noin 42 miljoonaa euroa BaltCapin rahastoyhtiöiltä.
Viranomaisen mukaan Olympic Casino ei selvittänyt asianmukaisesti Stepukonisin pelaamiseen käyttämien varojen alkuperää eikä valvonut hänen rahaliikennettään riittävän tarkasti.
Oikeus löysi virheitä sakon määräämisestä
Olympic Entertainment Group kiisti viranomaisen tulkinnan ja valitti seuraamuksesta. Yhtiön mukaan LPT oli soveltanut virheellisesti sekä tapahtuma-aikana voimassa ollutta että myöhempää lainsäädäntöä.
Yhtiö myös kiisti kannustaneensa Stepukonisia rahapelaamiseen ja katsoi, että seuraamusta arvioitaessa olisi pitänyt huomioida tämän epäilty rikollinen toiminta.
Tuomioistuin ei kuitenkaan vapauttanut Olympic Casinoa vastuusta. Sen mukaan yhtiö oli syyllistynyt osaan viranomaisen toteamista rikkomuksista.
Oikeus katsoi silti, ettei LPT ollut noudattanut sakon määräämistä koskevaa menettelyä asianmukaisesti. Lisäksi viranomainen oli jättänyt huomioimatta yhtiön vastuuta lieventäviä seikkoja.
Olympic Casino oli esimerkiksi hyväksynyt rahanpesun estämistä koskevan toimintapolitiikan ja tehnyt riskinarvioinnin vuonna 2021, jo ennen viranomaistarkastusta.
Oikeus huomioi myös yhtiön yhteistyön valvontaviranomaisen kanssa sekä sen, että yhtiö oli toimittanut pyydetyt tiedot tarkastuksen aikana.
Viranomainen ei hyväksy päätöstä
Liettuan rahapelivalvoja on ilmoittanut aikovansa valittaa tuomioistuimen ratkaisusta.
Viranomaisen lainsäädäntö-, henkilöstö- ja yleisasioiden osaston johtaja Arnoldas Dilba korosti liettualaiselle Verslo žinios -talouslehdelle, että oikeus oli pääosin vahvistanut viranomaisen havainnot rahanpesun estämiseen liittyvistä rikkomuksista.
Kiista koskee siten erityisesti seuraamuksen suuruutta ja sen määräämisessä käytettyä menettelyä.
Tapauksessa on myös ristiriita viranomaisen ja tuomioistuimen arvioiden välillä. LPT oli pitänyt yhtiön puutteellista yhteistyötä tarkastuksen aikana raskauttavana tekijänä, kun taas oikeus katsoi yhteistyön lieventävän yhtiön vastuuta.
Olympic Casinon ja viranomaisen välinen oikeuskiista jatkuu mahdollisesti ylemmässä oikeusasteessa. Lopullinen sakko riippuu siitä, pysyykö alueellisen hallintotuomioistuimen ratkaisu voimassa.
Liettua kiristää rahapelien valvontaa
Oikeuskiista ajoittuu vaiheeseen, jossa Liettua valmistautuu uudistamaan rahapelialan valvontajärjestelmäänsä.
Uuden sääntelyn on määrä tulla voimaan 1. toukokuuta 2027. Muutokset koskevat muun muassa asiakkaiden tunnistamista, rahansiirtojen seuraamista ja pelaamistietojen dokumentointia.
Uudistuksen seuraavassa vaiheessa tammikuussa 2029 käyttöön on tarkoitus ottaa pakolliset pelaajakortit ja poistaa käteisen käyttö rahapelipaikoista.
Pelaajakorttien avulla talletuksia ja voittoja voitaisiin seurata keskitetysti eri operaattoreiden välillä sekä netissä että fyysisissä pelipaikoissa.
