Syytteitä ei nostettu – The Lodgen miljoonat yhä takavarikossa

Teksasilainen The Lodge Card Club on saanut helpotusta rikossyytteiden osalta, mutta klubin takavarikoidut varat pysyvät edelleen viranomaisten hallussa.

Teksasin alkoholiviranomainen TABC suoritti maaliskuun puolivälissä näyttävän ratsian The Lodge Card Club -pokerihuoneelle.

Maaliskuun 10. päivänä tapahtuneen operaation yhteydessä viranomaiset takavarikoivat yli 2 miljoonaa dollaria käteistä ja muuta omaisuutta. Ratsian taustalla olivat alun perin epäilyt laittomasta rahapelitoiminnasta sekä rahanpesusta.

Nyt tapauksessa on otettu uusi askel, kun 30 päivän määräaika omaisuuden takavarikoinnille umpeutui.

Rahat valtiolle

Tuoreiden oikeusasiakirjojen mukaan Teksasin osavaltio ei ole toistaiseksi nostanut varsinaisia rikossyytteitä klubia tai sen omistajia vastaan. Tästä huolimatta viranomaiset ovat jättäneet siviilioikeudellisen vaatimuksen, joka sallii varojen pitämisen valtion hallussa tutkinnan jatkuessa.

Viranomaisten painopiste näyttää muuttuneen tutkinnan edetessä. Alun perin esillä olleet rahanpesuepäilyt on jätetty sivuun, ja tutkinta keskittyy nyt puhtaasti laittomaan rahapelitoimintaan.

Texasin laki kieltää rahapelit, mutta monet klubit toimivat jäsenpohjaisina tiloina, joissa ei peritä perinteistä rakea, mikä on tähän asti katsottu lailliseksi tavaksi järjestää pokeritoimintaa.

Ote viranomaisten asiakirjasta, jossa kerrotaan klubin tehneen voittoa rahapelitoiminnalla. (Pokernews)

Laintulkinta jakaa mielipiteitä

Pokerihuoneen omistajakaartiin kuuluu useita tunnettuja nimiä, kuten Doug Polk, Brad Owen sekä Andrew Neeme. Myös high stakes -pelaajina tunnetut Nik Airball ja Ethan ”Rampage” Yau ovat sijoittaneet klubiin.

Viranomaisten pääasiallisina kohteina ovat kuitenkin olleet suurimmat osakkeenomistajat, joihin kuuluvat Polkin lisäksi Jason Levin ja Jake Abdalla.

Teksasin rikoslain mukaan rahapelaaminen on sallittua vain yksityisissä tiloissa, joissa kukaan ei saa taloudellista hyötyä muuten kuin omina voittoinaan.

The Lodge ja monet muut osavaltion klubit perustavat toimintansa tähän pykälään. Ne eivät ota siivua poteista, vaan keräävät tuloja jäsenmaksuista ja tuntiveloituksesta, mutta viranomaiset pyrkivät nyt haastamaan tämän tulkinnan.

Vaikka siviilioikeudellinen takavarikko ei vaadi välitöntä rikosoikeudellista näyttöä, viranomaisten on pystyttävä osoittamaan todennäköinen syy sille, että varat liittyvät rikolliseen toimintaan. Mikäli asia etenee myöhemmin rikosoikeuteen, on osavaltion pystyttävä osoittamaan klubin syyllistyneen rikokseen.

Austinissa sijaitseva klubi on pysynyt suljettuna ratsiasta lähtien, mutta yrityksen San Antoniossa sijaitseva toimipiste jatkaa toimintaansa normaalisti.

Austinin toimipiste on yksi osavaltion suurimmista pokerihuoneista lähes 70 pöydällään, ja sen tulevaisuus on tällä hetkellä täysin avoin.

ILMAISKIERROKSIA