Australian suurimpiin kasinoyhtiöihin kuuluva Star Entertainment Group on tuomittu maksamaan 260 miljoonan Australian dollarin eli noin 164 miljoonan euron sakot vakavista rahanpesun torjuntaan liittyvistä laiminlyönneistä.
Australian liittovaltion tuomioistuin määräsi Star Entertainment Groupille jättisakot keskiviikkona 28. lokakuuta. Ratkaisu päättää vuonna 2022 alkaneen oikeusprosessin, jonka käynnisti maan rahanpesun torjunnasta vastaava viranomainen.
KIERRÄTYSVAPAA KASINO
💰 KIINTEÄ RAKEBACK
TULITERÄ KASINO
JOPA 100 000 € KÄTEISTÄ TAI KIERRÄTYSVAPAITA KÄTEISKIERROKSIA
Onnenpudotus ensitalletuksella
PELAA NYTHURJA TALLETUSBONUS
250% NON STICKY BONUS HETI TALLETTAESSA + 100 ILMAISKIERROSTA
Talleta 50 € - Pelaa 175 €:lla
PELAA NYTMAHTAVAT BONUSEHDOT
KIERRÄTYSVAPAA KASINO
Uutuus kasino!
TURVALLINEN JA VEROVAPAA
🎯 UUSI TARJOUS!
💎 POKERI AVATTU
Tuomioistuimen mukaan Star ei ylläpitänyt lain edellyttämää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaohjelmaa eikä seurannut riittävästi asiakkaidensa rahaliikennettä.
Laiminlyönnit mahdollistivat huomattavien rahasummien liikkumisen kasinoiden kautta ilman asianmukaisia selvityksiä varojen alkuperästä.
Tuomari katsoi, että merkittävä osa yhtiön liiketoiminnasta perustui käytännössä siihen, että korkean riskin asiakkaiden toimintaan suhtauduttiin välinpitämättömästi.
Yli 1 200 riskiasiakkaan valvonta oli puutteellista
Valvojan mukaan Starin kasinoilla pelasi yli 1 200 asiakasta, joihin liittyi huomattava rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski.
Yhtiö ei esimerkiksi selvittänyt riittävän tarkasti asiakkaiden henkilöllisyyttä tai pelivarojen alkuperää. Lisäksi kasinoilla hyväksyttiin kolmansien osapuolten rahansiirtoja ja käteistalletuksia ilman asianmukaisia tunnistetietoja.
Viranomaisen mukaan Star salli jopa yksityisen kasinon toimimisen kasinonsa sisällä ilman riittävää valvontaa. Yhtiö myös jatkoi korkean riskin asiakkaiden houkuttelemista, vaikka näitä oli suljettu pelaamisen ulkopuolelle toisissa Australian osavaltioissa.
Erityisen vakavia puutteita liittyi niin sanottuihin junket-järjestelyihin, joissa varakkaita asiakkaita tuodaan kasinoille ulkopuolisten välittäjien kautta.
– Star ei pelkästään laiminlyönyt vaadittuja tarkastuksia. Se antoi korkean riskin asiakkaiden pelata selvittämättä asianmukaisesti rahojen alkuperää ja asetti voitot lain noudattamisen edelle laajassa mittakaavassa, valvontaviraston johtaja Brendan Thomas linjasi.
Riskiasiakkaat toivat kasinoille yli miljardin dollarin tuotot
Tuomioistuimen käsittelemät rahasummat olivat poikkeuksellisen suuria.
Junket-välittäjien kautta saatujen kasinotuottojen arvo ylitti 1,4 miljardia Australian dollaria eli noin 884 miljoonaa euroa. Ennen koronapandemiaa niiden tuottama voitto ylitti 100 miljoonaa Australian dollaria.
Lisäksi korkean riskin asiakkaiden tuottamat tulot olivat Starin omien laskelmien mukaan noin 1,33 miljardia Australian dollaria vuosina 2016–2022.
Tuomioistuin korosti, etteivät luvut suoraan osoita rahanpesusta saatua hyötyä. Ne kuitenkin havainnollistavat, kuinka merkittäviä taloudellisia kannustimia puutteelliseen valvontaan voi liittyä.
Oikeuden mukaan Star jatkoi sellaisten varojen vastaanottamista, joiden alkuperän yhtiön käytettävissä olleet tiedot viittasivat todennäköisesti liittyvän rikolliseen toimintaan.
Konkurssiuhka nousi esiin – yhtiö sanoo pystyvänsä maksamaan
Jättisakko herätti välittömästi kysymyksiä Star Entertainmentin tulevaisuudesta.
Yhtiö oli oikeusprosessin aikana varoittanut, että yli 100 miljoonan Australian dollarin seuraamus voisi ajaa sen selvitystilaan. Valvoja puolestaan oli vaatinut 400 miljoonan dollarin sakkoa.
Tuomioistuin päätyi 260 miljoonan dollarin seuraamukseen, joka maksetaan neljässä erässä 19 kuukauden aikana.
Star ilmoitti kuitenkin torstaina 29. lokakuuta hyväksyvänsä ratkaisun. Yhtiön mukaan sakko vastaa olennaisilta osin sen tilinpäätökseen jo tehtyä varausta, eikä määrätyn maksuaikataulun odoteta vaarantavan liiketoiminnan jatkuvuutta.
Starin puheenjohtaja Soo Kim korosti, ettei nykyinen omistaja- ja johtoryhmä ollut vastuussa oikeusprosessiin johtaneesta toiminnasta.
👉Lue myös: Nettikasinolle 37 miljoonan euron sakot – käyttöehdot tyrmistyttivät viranomaisia
