Valaat ja huumekartellit löysivät toisensa – CNN:n tutkinta paljastaa Las Vegasin jättimäisen rahanpesukoneiston

CNN:n laaja, satoihin oikeusasiakirjoihin ja useisiin viranomaislähteisiin perustuva tutkinta paljastaa, kuinka rikkaat kiinalaiset uhkapelurit, rikolliset välikädet ja jopa kasinoiden omat työntekijät ovat pyörittäneet satojen miljoonien dollarien arvoista laitonta taloutta.

CNN:n julkaisema laaja tutkiva artikkeli avaa karun näkymän Las Vegasin kasinomaailman kulisseihin.

Jutun keskiössä on Wynn Las Vegas, yksi maailman tunnetuimmista kasinoista, joka suostui viime vuonna maksamaan liittovaltiolle historiallisen 130 miljoonan dollarin korvaukset välttääkseen syytteet rahanpesun mahdollistamisesta.

Mutta CNN:n mukaan tarina korvauksien takana on paljon syvempi ja synkempi kuin pelkkä sääntörikkomus.

Kaikki alkaa yksinkertaisesta ongelmasta: rikkaat kiinalaiset uhkapelurit, niin sanotut valaat, haluavat pelata Las Vegasissa valtavilla summilla, mutta Kiinan tiukat valuuttarajoitukset estävät heitä viemästä maasta yli 50 000 dollaria vuodessa.

Samaan aikaan Yhdysvalloissa toimivilla meksikolaisilla huumekartelleilla on päinvastainen ongelma: heillä on valtavia määriä käteistä dollareita huumekaupasta, joita he eivät voi tallettaa pankkeihin ilman kiinnijäämisen riskiä.

Ratkaisuksi syntyi monimutkainen, mutta tehokas maanalainen pankkitoiminta. Kiinalaiset välikädet, kuten artikkelissa mainittu Lei Zhang, toimivat sillanrakentajina.

He ottivat vastaan käteistä huumekartelleilta ja muilta rikollisryhmiltä Yhdysvalloissa ja toimittivat sen kasinoille kiinalaisten pelurien käyttöön. Vastineeksi pelurit siirsivät vastaavan summan rahaa Kiinassa sijaitseville tileille, joista se päätyi lopulta kartellien haltuun pestyinä varoina.

– 48 tuntia aiemmin tuo raha oli peräisin fentanyylikaupasta, kommentoi entinen DEA:n erikoisagentti Chris Urben CNN:lle.

Viranomaisten mukaan rahan alkuperä ei rajoittunut vain huumekauppaan, vaan siihen liittyi myös ihmiskauppaa ja prostituutiota.

Kasinon työntekijät mukana juonessa

Järkyttävin paljastus on se, että kasinoiden työntekijät eivät olleet vain tietämättömiä sivustakatsojia. Tutkinnan mukaan Wynn-kasinon VIP-hostit, eli työntekijät, joiden tehtävänä on pitää suurpelaajat tyytyväisinä, olivat aktiivisesti mukana järjestelyssä.

He tapasivat välikäsiä hotellihuoneissa, autoissa ja jopa vessoissa vastaanottaakseen salkullisia käteistä, joka sitten vaihdettiin pelimerkeiksi VIP-asiakkaille.

IRS:n tutkija Dave Mesler kertoo CNN:lle huomanneensa puhelutiedoista, että välikädet soittelivat kasino-isännille satoja kertoja viikossa.

– En puhu edes tyttöystävälleni näin paljon, Mesler totesi.

Wynn-kasino on kiistänyt tienneensä rahanpesusta, mutta myöntänyt puutteet valvonnassaan ja irtisanoneet osalliset työntekijät. Yhtiö korostaa tekevänsä nyt tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Kymmenien miljoonien bisnes

Syyttäjien arvioiden mukaan pelkästään Zhangin ja hänen rikoskumppaneidensa kautta kulki vuosittain satoja miljoonia dollareita.

Toiminta oli niin laajaa ja organisoitua, että kiinalaiset välikädet ovat viranomaisten mukaan syrjäyttäneet perinteiset latinalaisamerikkalaiset rahanpesijät Yhdysvaltain huumekaupan rahoittajina.

Viranomaiset iskivät lopulta rinkiin vuonna 2019 peiteoperaatioiden avulla. Zhang houkuteltiin hotellihuoneeseen, jossa hän luuli tapaavansa varakkaan pelurin, mutta vastassa olivatkin liittovaltion agentit.

Ratsiassa takavarikoitiin salkullinen käteistä. Zhang ja kolme muuta miestä tuomittiin myöhemmin vankeuteen luvattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisesta.

Tapaus on herättänyt keskustelua kasinoiden roolista rahanpesun portinvartijoina.

Vaikka pankkeja valvotaan tiukasti, kasinot ovat pitkään päässeet vähemmällä huomiolla, vaikka niillä on selkeä taloudellinen intressi katsoa sormien läpi suuria käteissummia tuovia asiakkaita. Wynnin jättisakkojen toivotaan toimivan varoituksena koko alalle.

🎯 KIERRÄTYSVAPAA!